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55億虛開發票案主犯曾出過稅收籌劃書籍,專業人士犯案引熱議

   稅務部門披露增值稅虛開發票騙稅案件不少,但最近一起55億元虛開發票案件引起不少財稅專業人士關注,因為案件主犯都具有財稅專業背景,甚至有人出過稅收籌劃書籍。

  近日,上海市稅務局稽查局聯合上海市公安局經偵總隊,偵破上海首例利用增值稅優惠政策虛開增值稅專用發票騙取留抵退稅案,打掉犯罪團伙2個,搗毀開票窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人48名。經初步統計,虛開發票價稅合計金額55.87億元,下游共有40余戶企業涉嫌騙取留抵退稅款1500萬余元。目前,稅務部門正全力追回留抵退稅款。

  據了解,上海市稅務稽查部門通過大數據分析,聯合市公安經偵部門,精準鎖定虛開團伙關聯企業疊加違規享受稅收優惠政策,以收取開票費的形式,在沒有真實交易的情況下,大肆對外開具增值稅專用發票,幫助受票企業騙取留抵退稅。

  經過對該案的深入分析發現,其涉案企業分工明確、層級清晰。主犯均具有財稅專業背景,曾出版過涉稅籌劃書籍,對稅收優惠政策進行過深入研究,屬于高學歷專業犯罪。

  一位資深稅務人士說,在公開虛開發票案例中,主犯來自財稅專業人士,還是首次聽說。正因為如此,朋友圈相關內容刷屏。不過,真正的財稅專業人士不大會干這類沒有底線的事,更像一些網絡平臺上片面宣傳節稅的所謂稅收籌劃人員,實際上他們利用核定征收、稅收返還等政策,鉆空子惡意偷逃稅。

  一位稅務專家認為,上述案件披露主犯是財稅專業人士,其實也起著警示威懾作用。近些年大額增值稅虛開發票案件呈現團伙作案、手法隱蔽專業等特點,這也意味著打擊增值稅虛開發票進入深水區。

  “這起案件非常受財稅業內人士關注。一些所謂的稅收籌劃專家,懂得利用法律法規漏洞去獲益,但其實并不真正懂得稅法,最終其實違法,偷逃稅乃至騙稅。老百姓要警惕一些網絡平臺上所謂的節稅、省稅妙招之類內容,其中就可能違法,不要輕信這些內容?!鄙鲜龆悇諏<艺f。

  盡管財稅專業人士作案,但依然難逃稅收大數據“法眼”。

  據了解,上述專業主犯操控的虛開團伙通過設立跨區域、多層級的開票企業,企圖以紛繁復雜的業務流、發票流躲避稅務部門的執法監管。但得益于金稅三期系統強大的數據分析能力和上海稅務“智能稽查”系統的上線運行,上海市稅務稽查部門結合增值稅稅收優惠政策的申報、開票特點,有針對性地進行了指標設定和數據分析,通過多維度的數據篩查,徹底厘清了虛開企業架構和開票層級。

  同時,上海市稅務稽查部門循線深挖,對下游受票企業的留抵退稅情況進行了全量掃描。通過證據固定,最終聯合市公安經偵部門實現了對上游虛開企業和下游受票企業全鏈條打擊。

  “目前稅收大數據比較厲害,通過惡意稅收籌劃騙稅、偷逃稅相對容易查?!鄙鲜龆悇諏<艺f。

  國家稅務總局上海市稅務局有關負責人表示,將認真貫徹落實稅務總局關于留抵退稅“快退稅款、狠打騙退、嚴查內錯、歡迎外督、持續宣傳”五措并舉工作要求,讓“真金白銀”以最快速度直達守法企業,更好助力穩住宏觀經濟大盤。同時,對于團伙式、跨區域、惡意騙取留抵退稅等違法犯罪行為,將上下聯動、內外協同持續開展嚴厲打擊,依法嚴查重處,為大規模留抵退稅政策落準落好保駕護航。

  根據稅務總局數據,截至6月25日,增值稅留抵退稅累計有18266億元退到納稅人賬戶,是去年全年退稅規模的2.8倍。此舉緩解了相關企業資金壓力,助力企業紓困。

相關案情

上海稅警破獲一起團伙式、跨區域

重大騙取留抵退稅案件


  東方網7月5日消息:國家稅務總局上海市稅務局稽查局在國家稅務總局駐上海特派辦指導下,聯合上海市公安局經偵總隊,在上海市開展集中收網打擊行動,成功偵破本市首例利用增值稅優惠政策虛開增值稅專用發票騙取留抵退稅案,打掉犯罪團伙2個,搗毀開票窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人48名。經初步統計,虛開發票價稅合計金額55.87億元,下游共有40余戶企業涉嫌騙取留抵退稅款1500萬余元。目前,稅務部門正全力追回留抵退稅款。 

微信圖片_20220708170956.jpg


  今年4月大規模增值稅留抵退稅政策實施后,上海市稅務稽查部門按照國家稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關總署、中國人民銀行、國家外匯管理局六部門聯合打擊機制工作要求,按照國家稅務總局“狠打騙退”的工作要求,克服疫情影響,把打擊騙取留抵退稅作為常態化打擊騙稅工作的重中之重,與市公安經偵部門聯合辦公,持續密切監控不法分子利用增值稅優惠政策套取增值稅進項稅額,對外虛開發票并騙取留抵退稅行為。

  期間,上海市稅務稽查部門通過大數據分析,聯合市公安經偵部門,精準鎖定虛開團伙關聯企業疊加違規享受稅收優惠政策,以收取開票費的形式,在沒有真實交易的情況下,大肆對外開具增值稅專用發票,幫助受票企業騙取留抵退稅。

  經過對該案的深入分析發現,其涉案企業分工明確、層級清晰。主犯均具有財稅專業背景,曾出版過涉稅籌劃書籍,對稅收優惠政策進行過深入研究,屬于高學歷專業犯罪。由其操控的虛開團伙通過設立跨區域、多層級的開票企業,企圖以紛繁復雜的業務流、發票流躲避稅務部門的執法監管。

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圖說:上海市稅務稽查部門通過大數據分析

  得益于金稅三期系統強大的數據分析能力和上海稅務“智能稽查”系統的上線運行,上海市稅務稽查部門結合增值稅稅收優惠政策的申報、開票特點,有針對性地進行了指標設定和數據分析,通過多維度的數據篩查,徹底厘清了虛開企業架構和開票層級。同時,循線深挖,對下游受票企業的留抵退稅情況進行了全量掃描。通過證據固定,最終聯合市公安經偵部門實現了對上游虛開企業和下游受票企業全鏈條打擊。

  國家稅務總局上海市稅務局有關負責人表示,將認真貫徹落實稅務總局關于留抵退稅“快退稅款、狠打騙退、嚴查內錯、歡迎外督、持續宣傳”五措并舉工作要求,讓“真金白銀”以最快速度直達守法企業,更好助力穩住宏觀經濟大盤。同時,對于團伙式、跨區域、惡意騙取留抵退稅等違法犯罪行為,將上下聯動、內外協同持續開展嚴厲打擊,依法嚴查重處,為大規模留抵退稅政策落準落好保駕護航。

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